Крупный воронежский предприниматель разработал преступную схему, чтобы «отмыть» огромную сумму денег

В Воронеже задержали 57-летнего директора воронежской организации. 

Мужчина решил возместить налог на добавленную стоимость, который платит его фирма, и для этого разработал преступную схему. В налоговых декларациях по НДС за три квартала 2013 года он стал указывать ложные данные. Предприниматель завысил сумму НДС, которая положена к возмещению, до 30, 19 млн рублей. 

Затем, воспользовавшись тем, что он является директором сразу двух организаций, стал перечислять деньги в фирмы-однодневки. Им были переведено 16, 8 млн рублей, якобы за полученное им оборудование. Затем деньги были переведены на счет другой фирмы-однодневки. Так, компания, где воронежец является руководителем, получила 6,8 млн рублей за оплату, так называемого, комплектующего оборудования. Все средства он перечислил в банк, чтобы погасить задолженность по кредиту, где он является поручителем. 

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что теперь в отношении предпринимателя возбудили уголовное дело. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. 

Дарья Васильева