В Воронеже поймали подпольных банкиров, заработавших 17,7 млн рублей

Пятеро воронежцев могут попасть в колонию.

В Воронеже пятеро жителей оказывали людям услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств за комиссионное вознаграждение. При этом кредитная организация не была зарегистрирована и не имела лицензии.

Лица использовали счета 28 подконтрольных организаций, а управление ими происходило через удаленный доступ. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, клиент перечислял деньги на банковские счета указанных организаций по фиктивным основаниям под видом оплаты за оказанные услуги и приобретенные товары. Затем участники группы снимали денежные средства с банковских счетов через кассу кредитного учреждения либо при помощи банковских карт через банкоматы, и доставляли в офис организации для передачи клиенту.

Пятеро лиц смогли заработать 17,7 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Сейчас местные жители находятся под домашним арестом. Мужчины могут лишиться свободы на срок до семи лет. 

Татьяна Кудряшова