В Воронеже работал незаконный банк, обманувший государство на 18 миллионов рублей

Силовики задержали 6 участников преступной группировки.

Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность незаконного банка, который осуществлял свою деятельность без лицензии, осуществляя деятельность по обналичиванию и транзиту денежных средств. Для осуществления своей деятельности преступники использовали счета более 12 подконтрольных ей организаций. При этом управление банковскими счетами осуществлялось путем удаленного доступа.

В общей сложности силовики провели 37 обысков у нелегальных банкиров, в ходе которых было изъято 5 автомобилей, 3,6 миллиона рублей и арестовано 30 банковских счетов с находящимися на них денежными средствами в размере более 50 миллионов рублей.

- В порядке ст. 91 УПК РФ задержано 6 участников преступной группы – жителей города Воронежа от 24 до 38 лет, - сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Нелегальным банкирам грозит  наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Михаил Сошин