В Воронеже коммерсант отмыл 20 млн через «фирму помойку»

32-летнему ИП грозит семь лет лишения свободы.

Воронежские полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность, в которой участвовал 32-летний коммерсант. Мужчина через так называемые фирмы помойки оказывал нелегальные банковские услуги. Индивидуальный предприниматель занимался обналичиваем денег физических и юридических лиц. На этой деятельности он заработал более 20 млн рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.