25-летнюю девушку из Воронежа отправили под домашний арест за отмывание биткоинов

Она попала под уголовное дело.

Воронежские полицейские вышли на след 25-летней девушки, которая занималась легализацией денег, полученных в виде криптовалюты «биткоин» после незаконного оборота наркотических средств.

Было установлено, что с 2017 по 2019 годы она получала доход в виде цифровой валюты от сбыта наркотиков. Чтобы легализовать денежные средства, она меняла их на российские рубли и переводила на лицевые счета. Таким образом ей удалось отмыть порядка 750 тыс рублей.

В отношении 25-летней девушки возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 174.1 (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Ее отправили под домашний арест. 

Владимир Смехнов