Банда теневых банкиров обналичила свыше 400 млн рублей в Воронеже

Задержали семь банкиров

В Воронеже с января 2020-го по январь 2023-го действовала группа теневых банкиров.
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области при поддержке бойцов Росгвардии и госинспекторов задержали семь человек, которых подозревают в незаконной банковской деятельности. Возраст членов группировки – от 26 до 63 лет.

Мужчины создали нелегальную систему банковского обслуживания, в которой предлагали широкий спектр финансовых услуг. С помощью 27 подконтрольных фирм-однодневок преступники обналичивали деньги. Клиенты теневых банкиров по выдуманным предлогам переводили им средства, которые потом обналичивались и возвращались за вычетом комиссии в размере 6,5 %.

Криминальный оборот составил 400 млн рублей. Доход преступников – свыше 26 млн рублей.

Полицейские провели 10 обысков, была изъята  компьютерная техника, печати аффилированных компаний, банковские карты, финансово-хозяйственная документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области в отношении членов преступной группы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Преступники полностью признали вину в содеянном, соучастникам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Екатерина Кочетова

Новости на Блoкнoт-Воронеж