ОПГ из 27 человек будут судить в Воронеже

Доход самих преступников составил 300 миллионов рублей.

По версии следствия члены преступной группировки семь лет занимались незаконной банковской деятельностью на территории Воронежа и Ростова-на-Дону. Для своих финансовых махинаций преступники зарегистрировали не менее 57-ми организаций, которые имитировали предпринимательскую деятельность. Расчетные счета были открыты в легально действующих банках, а целью всего мероприятия был незаконный обнал денег.

С помощью этой многочисленной компании злоумышленников, недобросовестным предпринимателям удавалось скрывать от гос. контроля свои сделки, уклоняться от налогов и даже получать из бюджета деньги под видом компенсации НДС.

Члены ОПГ подготавливали фиктивные документы о сделках, тем самым создавая формальные основания для движения денежной массы по счетам, затем «раскидывали» деньги по счетам физических лиц, после чего спокойно обналичивали и передавали их заказчикам. Разумеется, не за просто так, а за процент.

За период с 2010 по 2017 год преступной группировке удалось таким образом пропустить через свои счета более 12 миллиардов рублей. Доход самих преступников составил 300 миллионов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Воронежской области.

В настоящее время прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении всех 27 членов ОПГ. Они обвиняются сразу по трём статьям: части 1 и 2 ст.210 УК РФ (Создание и участие в преступном сообществе), пункты «а» и «б» части 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере) и пункт «б» части 4 ст.174.1 УК РФ (Легализация денежных средств)

Известно, что часть преступного дохода (чуть более 6 миллионов рублей) ушла на строительство гостинично-банного комплекса в Семилукском районе. Баню оформили на подставное лицо.

В ходе следствия имущество обвиняемых в размере 300 миллионов рублей арестовано. Организовал и руководил преступной группой 45-летний воронежец.

Уголовное дело передано в Центральный райсуд города Воронежа для рассмотрения по существу.

Александр Ежевский