Банда обнальщиков в Воронеже нажилась на 33 млн рублей

Теперь членам ОПГ, согласно законодательству, светит до 7 лет лишения свободы.

Сотрудники воронежской полиции доложили о задержании банды обнальщиков на территории областного центра. ОПГ состояло из семи человек в возрасте от 26 до 45 лет. Они занимались осуществлением банковских операций без наличия лицензии. Тем самым бандиты смогли наварить себе доход в размере 33 млн рублей. Действовали подозреваемые в Воронеже на протяжении двух лет.

Изначально ОПГ создало восемь подконтрольных фирм, которые не осуществляли какую-либо финансовую и хозяйственную деятельность. Управление же банковскими счетами осуществлялось посредством удаленного доступа. Затем они действовали по следующей схеме: если тому или иному человеку нужно было обналичить какие-то подозрительные деньги, он перечислял их на счета указанных подконтрольных организаций. Оттуда члены ОПГ снимали средства и привозили их в офис для передачи клиенту. За свои действия банда брала комиссию в размере 7%. Если же подозрительные деньги человеку надо было перевести средства без открытия счета, то комиссия бралась в размере 4%.

- В отношении подозреваемых СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». В ходе оперативной реализации при силовой поддержке сотрудников Росгвардии полицейскими проведены обыски в жилищах и офисах подозреваемых, в ходе которых изъяты денежные средства в размере 3 млн рублей, компьютеры и ноутбуки, носители электронной информации, мобильные телефоны, печати и штампы различных организаций, банковские карты, - прокомментировали в региональном ГУ МВД.

Илья Ершов