Воронежского обнальщика Илью Шепелева осудили на 2 года условно
Читайте также:
- Александр Гусев поручил решить финансовые проблемы воронежского «Факела» (25.07.2018 16:30)
- Более 20 воронежцев стали жертвами финансовых пирамид (20.11.2014 10:58)
- Александр Гусев попросил руководителей городских комбинатов благоустройства забыть о финансовых проблемах (04.02.2014 10:21)
Громкое уголовное дело по ведению незаконной банковской деятельности расследовалось с 2016 года.
На днях воронежский 31-летний бывший банкир и финансист Илья Шепелев был осужден Центральным районным судом. Экс-управляющий партнер региональных операционных офисов «Русского финансового альянса» (РФА), Татагропромбанка и Индустриального сберегательного банка (ИСБ) был признан виновным в ведении незаконной банковской деятельности.
Суд установил, что с декабря 2012 года по июль 2016 года Илья Шепелев создал организованную преступную группировку. Данное ОПГ вело незаконную банковскую деятельность без регистрации и специального разрешения. Главной целью всего этого было обналичивание денежных средств и их транзитирования в интересах третьих лиц. Средства выводились из-под государственного контроля. Таким образом финансист смог незаконно обогатиться на 44 млн рублей.
- Илья Шепелев приговорён к лишению свободы сроком на 2 года, условно с испытательным сроком 2 года. Денежные средства в размере 44 904 873 руб. 32 коп., добытые преступным путём, конфискованы в доход государства, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Илья Ершов
