Банда воронежских «банкиров» заработала 117 млн рублей и была поймана

6 ноября на официальном сайте прокуратуры Воронежской области сообщили о преступных банковских махинациях на сумму 117 млн рублей.

Ведомство считает, что преступление было совершено организованной группой из пяти человек. По мнению следствия, у каждого из участников была своя конкретная роль, поэтому их обвиняют по разным статьям. Обвиняемые в преступном сговоре в течение 4 лет создавали видимость оказания услуг для различных предпринимателей и обналичивали выручку со сделок через фиктивные счета. Во владении «обнальщиков» было 11 подставных компаний, через которые они проводили все махинации и заработали 117 млн рублей.

В деле фигурируют:

ст. 172 УК РФ, ч. 2, пп. «а» и «б» - незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере;
ст. 187 УК РФ, ч. 1, - неправомерный оборот средств платежей;
п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ - образование (создание) юридического лица через подставное лицо, совершённое группой лиц по предварительному сговору.

Сейчас дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд города Воронежа. Все денежные средства и имущество фигурантов были арестованы районной прокуратурой.

Дмитрий Исходов

Сводку о происшествиях в Воронеже за вчера и сегодня читайте здесь, на Дзен - Блокнот Воронеж

#Происшествия Воронеж
#Происшествия Воронеж сегодня
#Воронеж новости сегодня происшествия
#Происшествия в Воронеже за последние сутки

Эмоции, мнения, комментарии и обсуждения ниже

Новости на Блoкнoт-Воронеж