Теневой бизнес с оборотом на 36 млн рублей накрыли в Воронеже

Четверо подозреваемых задержаны.

Сотрудники полиции задержали четверых членов ОПГ в возрасте от 29 до 53 лет. Их подозревают в незаконной деятельности.

Злоумышленники создали незаконную систему банковского обслуживания, которая оказывала широкий спектр финансовых услуг. Проще говоря, ребята занимались инкассацией и рассчетно-кассовым обслуживанием.

— Клиенты теневых банкиров по фиктивным основаниям перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Самый большой спрос имела услуга по обналичиванию денег. Для этого были задействованы 16 счетов фирм-однодневок.

В итоге их криминальный оборот составил около 36 млн рублей.

Геля Бонд