В Воронеже бизнесмен «отмыл» 38 миллионов рублей

Денежные средства он истратил на личные нужды.

31-летнего предпринимателя обвиняют в крупном мошенничестве. По версии следствия, мужчина похитил у ООО «Россельхозбанка» деньги, и ему удалось легализовать более 38 миллионов рублей.

Финансы пришли на счет фирмы обвиняемого под видом кредита. Затем директор решил деньги «отмыть».

Часть суммы он перевел в подконтрольную ему фирму по фиктивному договору поставки товара. Затем деньги перевел их на счета третьей организации по несуществующим договорам займа.

- Позже уже легализованные деньги вернулись на счета фирмы обвиняемого, - сообщают в пресс-службе прокуратуры.

Было возбуждено уголовное дело по 2 части статьи 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем». Ведется следствие.

Юлия Беляева