Происшествия,
20.02.2016 20:36
В Воронеже мошенники организовали бизнес с теневым доходом более 260 млн рублей
Читайте также:
- В Воронежской области мужчина угнал «четырнадцатую» у бизнесмена (05.11.2015 09:25)
- В Воронежской области наркобизнесмен продавал марихуану жителям всех регионов (13.02.2014 11:34)
- В Воронежской области под предлогом убийства бизнесмена мошенники заработали 80 тыс. рублей (22.12.2013 13:59)
В Воронеже сотрудники правопорядка пресекли незаконную банковскую деятельность с теневым доходом более 260 млн рублей. Воронежцы обналичивали деньги с банковских счетов, а так же занимались транзитами активов.
Для отмывания денег воронежцы использовали расчетные счета пяти подконтрольных фирм и привлекали средства физических и юридических лиц, которые были заинтересованы в обналичивании безналичных активов. В документах было указано "Постановка товаров, выполнение работ и оказание услуг".
Как сообщает пресс-служба ведомства, при получении наличных мошенники передавали их клиентам, а проценты делили между собой. На незаконном бизнесе мужчины заработали более 13 млн рублей.
Был произведен обыск 17 объектов по местам проживания злоумышленников, а так же в офисах фирм, где нашли уставные, учредительные и бухгалтерские документы «фирм-однодневок», банковские карты, более 300 печатей коммерческих организаций, компьютеры, электронные ключи дистанционного банковского обслуживания, наличные денежные средства в сумме более 700 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность организованной группой лиц. Мошенникам может грозить лишение свободы на срок до 7 лет.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление остальных участников группы.
Новости на Блoкнoт-Воронеж
Для отмывания денег воронежцы использовали расчетные счета пяти подконтрольных фирм и привлекали средства физических и юридических лиц, которые были заинтересованы в обналичивании безналичных активов. В документах было указано "Постановка товаров, выполнение работ и оказание услуг".
Как сообщает пресс-служба ведомства, при получении наличных мошенники передавали их клиентам, а проценты делили между собой. На незаконном бизнесе мужчины заработали более 13 млн рублей.
Был произведен обыск 17 объектов по местам проживания злоумышленников, а так же в офисах фирм, где нашли уставные, учредительные и бухгалтерские документы «фирм-однодневок», банковские карты, более 300 печатей коммерческих организаций, компьютеры, электронные ключи дистанционного банковского обслуживания, наличные денежные средства в сумме более 700 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность организованной группой лиц. Мошенникам может грозить лишение свободы на срок до 7 лет.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление остальных участников группы.
Дарья Васильева
Новости на Блoкнoт-Воронеж
