В Воронеже риэлторы не соблюдали законодательство об отмывании денег

Законодательство гласит что, «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, и подлежат постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу.
Между тем, ООО «Агентство недвижимости «Монолит», «Директ-Холдинг», «Адвекс.ИНК», «СтройДом», «Агентство собственности», «Атом-Инвест», «Инком плюс» на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу не состоят, хотя занимаются куплей-продажей недвижимости.
Так, правила внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; не были разработаны. Соответственно, не было и людей, контролировавших соблюдение этих правил.
Было возбуждено дело об административных правонарушениях, по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Руководителям организаций внесли представления об устранении нарушений. Также, виновные в нарушениях будут привлечены к ответственности.
Валерий Чирков
Новости на Блoкнoт-Воронеж