Воронежский дорожник смошенничал на возврате НДС на 37 млн рублей

Бизнесмен использовал классическую схему по фиктивным хозяйственным отношениям с мелкими фирмами.

В Воронеже очередной предприниматель попался на мошенничестве с возвратом налога на добавленную стоимость (НДС). В частности, 51-летний руководитель компании по строительству автодорог попал под уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов с организации, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, в особо крупном размере». В основу этого скандала легли материалы региональной УФСБ, ГУ МВД, а также данные налоговой проверки в отношении бизнесмена

По версии следствия, с 1 января 2015 по 25 марта 2017 года подозреваемый создал цепочку договоров с более мелкими фирмами, которые якобы выступали его субподрядчиками. Фактического исполнения обязательств по документам не планировалось. Однако предприниматель включил ложные данные о мнимых взаимоотношениях в декларацию по возврату НДС. То есть, бизнесмен незаконно получил деньги по налогу на добавленную стоимость за период с 1 по 4 кварталы 2015 и 2016 годов. Общая сумма незаконного обогащения составила более 37 млн рублей.

- В настоящее время следователями СК изучается финансово-хозяйственная документация коммерческой организации, допрашиваются свидетели, в ближайшее время будет назначена экономическая судебная экспертиза, наложен арест на имущество подозреваемого и юридического лица на сумму, соразмерную причиненному ущербу, проводятся следственные действия, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба. Расследование уголовного дела продолжается - рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Максим Гуров.

Илья Ершов