За обналичивание 100 млн рублей в Воронеже задержана ОПГ

В текущий период и в прошлом году три члена этой банды провернули незаконные финансовые операции.

В Воронеже сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействую коррупции вместе с местными коллегами задержали участников организованной преступной группировки. Они подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств. В отношении финансовых махинаторов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ. Всего подозреваемым в период 2018 — 2019 годов удалось обналичить более 100 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Подозреваемые обнальщики являются мужчинами в возрасте от 34 до 37 лет. Они оказывали услуги по обналичиванию денег и переводили средства под процент. Использовались 11 подконтрольных организаций, которые на самом деле не вели финансово-хозяйственную деятельность.

Предполагаемый доход, который получили члены ОПГ от таких преступных действий, составил около 7 млн рублей. Сейчас подозреваемые отправлены под домашний арест.

Илья Ершов