Происшествия, 09.06.2017 22:03

Следователи заподозрили воронежского бизнесмена Максима Скоркина в участии в ОПГ обнальщиков

Злоумышленники через преступные схемы получали доход, превышающий 20 миллионов рублей.

Российские правоохранители доложили о пресечении деятельности банды так называемых обнальщиков. По данным издания «Ъ», одним из организаторов этого организованного преступного сообщества является скандальный воронежский бизнесмен Максим Скоркин, более известный как ресторатор.

По версии следствия, с февраля 2015 года члены ОПГ под видом оплаты товаров и услуг за вознаграждение обналичивали деньги с расчетного счета фиктивной организации. Для осуществления подобных операций жители Воронежской, Липецкой и Саратовской областей в возрасте от 22 до 55 лет создали более 200 компаний-однодневок, а также оформили 1800 банковских карт. Доход через подобные преступные схемы составил более 20 миллионов рублей.

В настоящее время правоохранители задержали 17 человек из указанного ОПГ. Мера пресечения им будет назначена 10 июня.

 

Илья Ершов 

Новости на Блoкнoт-Воронеж
деньгиОрганизации: ОПГМеста: ВоронежСобытия: Мошенничество
0
0

Топ 10 новостей

ПопулярноеОбсуждаемое

v2