Банда обнальщиков в Воронеже срубила больше 24 млн рублей

Теперь каждому члену этой группировки светит до 7 лет лишения свободы.

16 марта воронежские полицейские сообщили о пресечении деятельности банды незаконных банкиров. Эта ОПГ орудовала в столице Черноземья на протяжении трех лет. Занимались финансовые махинаторы обманом государства. Подозреваемые выполняли переводы и обналичивание денежных средств без регистрации банковской деятельности. Говоря простым языком – это была банда обнальщиков, оказывающая услуги клиентам по выводу средств (зачастую сомнительного характера) за вознаграждение.

Для своей незаконной деятельности члены ОПГ использовали счета подконтрольных организаций, которые якобы вели финансово-хозяйственную деятельность. В действительности же организации были обычными пустышками. Когда на эти счета переводились средства, обнальщики дальше снимали деньги в банкоматах. Всего с 2016 по 2019 годы незаконные банкиры смогли таким способом заработать более 24 млн рублей.

- Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции и управления уголовного розыска ГУ МВД России по Воронежской области пресечен факт незаконной банковской деятельности на территории областного центра. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии задержаны 9 жителей Воронежской области в возрасте от 29 до 56 лет, которые занималась осуществлением банковских операций без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии, - прокомментировала официальный представитель воронежского ГУ МВД Наталья Куликова.

В отношении членов ОПГ обнальщиков возбудили уголовное дело по пунктами «а, б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». В офисах подозреваемых правоохранители изъяли деньги, компьютеры и ноутбуки, мобильные телефоны, печати, штампы, банковские арты, а также другие предметы.

Илья Ершов