Политики и бизнесмены Воронежа, а также Алексей Гордеев фигурируют как владельцы офшоров согласно «панамским бумагам»

СМИ сообщают о том, что имена представителей деловой элиты Черноземья и конкретно – Воронежской области засветились в расширенной базе «панамских архивов» о владельцах офшоров. Наряду с неизвестными широкой публике «героями» есть в списке и гражданин Алексей Гордеев.

Скандал вокруг «панамских бумаг» развернулся в начале апреля 2016 года, когда Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал расследование, основанное на документах панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca, которые предоставил анонимный источник. Журналисты обнародовали офшорные схемы, в которых могут быть замешаны действующие главы нескольких стран, крупные политики, спортсмены и бизнесмены.

Тринадцать воронежских адресов панамского списка относятся к городу Воронежу,  Борисоглебску и Аннинскому району. Лица, указанные в качестве владельцев компаний, мало кому известны в деловой элите, места их регистрации – многоквартирные дома постройки 20 века или частный сектор.

Как отмечает агентство бизнес информации «Абирег», большая часть владельцев офшоров имеют отечественные фамилии (Владимир Коврижко – ID Interactive,  Сергей Фролов – Allandale Holdings S.A.), четыре компании зарегистрированы на лиц с иностранными фамилиями. Так, в Борисоглебске, например, зарегистрированы Педро Салинас Монтойя, Луиза Фернанда Салинас Монтойя и Марта Елена Монтойя Кадавид, которые являются конечными бенефициарами панамской Ontic Development S.A.

Также Абирег обращает внимание, что в опубликованной базе отечественных бенефициаров офшорных компаний можно найти однофамильцев бизнес-элиты Черноземья:

- Например, можно встретить полного тезку депутата Госдумы от Белгородской области Сергея Муравленко. Это имя упоминается в качестве акционера зарегистрированной на Багамских островах компании Auger Int'l Ltd. В документах фигурирует фамилия другого белгородского депутата, постоянного «гостя» списка богатейших людей России по версии Forbes Андрея Скоча. Речь идет, правда, о человеке по имени Владимир, что, однако, может говорить о родственных связях между парламентарием и «героем» панамского списка (отчество Андрея Скоча – Владимирович). Согласно материалам, Владимир Скоч является бенефициаром Cerdale Trading Limited, зарегистрированной на Виргинских островах. В документах присутствует также некий Сергей В. Журавлев, чье имя напоминает уже о воронежском представителе Госдумы – основателе ФК «Аксиома» Сергее Валериановиче Журавлеве. Сергею В. Журавлеву приписывается участие в виргинской Grantly Commerce Limited. Нашлось место и для фамилий других черноземных бизнесменов. В их числе – Геннадий Бобрицкий, который числится как акционер зарегистрированной на Багамских островах Serenity Investing Corp. «Другой» Геннадий Бобрицкий – глава птицеводческого холдинга «Приосколье» и один из самых крупных бизнесменов Белгородской области. Кроме того, полный тезка владельца и гендиректора разорившейся авиакомпании «Полет» Анатолия Карпова проходит в панамских документах как директор кирпской Indiforth Ltd. Помимо него, в документах фигурирует некий Александр Князев: человек с такими же именем и фамилией возглавляет крупное воронежское КФХ и известен как «простой фермер», задавший в ходе последней прямой линии вопрос президенту... Его «соседом» по панамскому списку  является Виталий Цыбань. Точно так же зовут сына депутата облдумы и главы крупной воронежской строительной компании «Выбор» Александра Цыбаня. В документах он значится как акционер MSM Group Limited, зарегистрированной на Виргинских островах.

В качестве владельца активов в столице Кипра Никосии в панамском списке присутствует человек с именем и фамилией Алексей Гордеев. 

Но его статус на данный момент не активен.

- Вероятно, Алексей Гордеев владел офшором до своего губернаторства, да и не ясно, что это именно наш губернатор, - прокомментировали «Блокнот Воронеж» данный факт источник, близкий к областному правительству.

Напомним, что  расследование по следам «панамских архивов» стало основой многих отставок должностных лиц и проверок со стороны правоохранительных органов по всему миру. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию документов ICIJ, подчеркнул , что данные являются «сворованными», а сами офшорные компании «не относятся к категории чего-то нелегитимного».

Виктор Ганик