Управленцы банка «Воронеж» объявлены в розыск за вывод 4 млрд рублей

Скандальная кредитно-финансовая организация перестала существовать более года тому назад.

Правоохранители продолжают расследование уголовного дела о мошенническом хищении имущества разорившегося банка «Воронеж». 22 июля стало известно, что полиция объявила в розыск сотрудников и иных лиц, «причастных к выводу 4 млрд рублей активов» кредитно-финансовой организации. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения управленцев банка, которые могут быть причастны к совершению преступления. Об этом сообщает «Ъ-Черноземье» со ссылкой на руководителя регионального ГУ МВД Михаила Бородина.

В полиции не раскрывают подробности расследования и личности фигурантов уголовного дела. Правоохранители указывают на интересы следствия, которое пока что не завершено.

Вместе с тем, в арбитражном суде стал известен тот, кто за три дня до отзыва лицензии у банка «Воронеж» якобы получил там в кассе 1,27 млрд рублей наличными. В документах суда написано, что этого человека зовут Владимир Воложанинов. По данным Kartoteka.ru, этот мужчина в 2018 году несколько месяцев работал генеральным директором столичного ООО «Энергоцентр». Перед отзывом лицензии, к слову, эта фирма стала собственником недвижимости банка.

Отметим, что Агентством по страхованию вкладов под сомнение были поставлены договоры уступки прав требований между банком «Воронеж» и ООО «Энергоцентр» (1 и 6 июня 2018 года). АСВ также пробует через арбитраж отменить договор уступки прав требований между «Энергоцентром» и ООО «Дельта» (29 июня 2018 года). Наконец, были намерения и добиться недействительности договора уступки прав требования между ООО «Профессионал» и ООО «Зона Света» (20 июля 2018 года).

Причиной отзыва лицензии у банка «Воронеж» было проведение теневых операций с валютой. На балансе финансовой организации образовался ряд активов сомнительного характера. Кроме того, у управленцев банка «Воронеж» выявили ряд действий, которые наказываются уголовно. Руководство финорганизации все претензии отвергало.

А затем правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». По версии силовиков, с декабря 2017 года по июнь 2018 года сотрудниками кредитной организации и иными лицами по договорам купли-продажи реализовано и похищено его имущество в особо крупном размере на сумму не менее 4 миллиардов рублей. Основную часть названного имущества составляли объекты недвижимости, дебиторская задолженность по кредитным договорам, закладные, 440 платежных терминалов. Полученные по сделкам 3,8 миллиарда рублей были обналичены по расходным ордерам в кассе организации.

Банк «Воронеж» занимал 211 место в банковской системе страны. Она являлась расчетным центром нескольких платежных систем. Однако организация не относилась к тем, кого Банк России признал значимым на рынке платежных услуг. Банк был зарегистрирован в нашем городе под номером 654. Его операционный офис располагался на улице Челюскинцев, 149. Организацию основали в 1990 году на базе советского «Воронежкредитпромбанка». Крупнейшим акционером выступает президент банка Олег Кисляк (28,05%).

Олег Кисляк

Илья Ершов